定義

• 01

  洗錢指的是將不正當手段（犯罪、違法）所獲得的金錢、假鈔等，通過合法的流程，使所獲金錢轉變為看似合法的資金。

  

影響

• 01

  破壞經濟交易的公平公正原則，有損金融機構的聲譽，阻礙其正常的運行，威脅市場經濟的安全

  
• 02

  洗錢常與販毒、貪污腐敗、走私等犯罪活動相關，直接威脅到人民的利益和國家的安全

  

懲罰

• 01

  沒收犯罪違法所獲財產和該財產所獲收益，并處五年以下有期徒刑或者拘役，同時處洗錢數額5%以上20%以下罰金

  
• 02

  情節嚴重者，沒收犯罪違法所獲財產和該財產所獲收益，并處五年以上十年以下有期徒刑，同時處洗錢數額5%以上20%以下罰金

  
• 03

  某個單位犯洗錢罪，不僅對單位判處罰金，同時對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役

  

聲明：本篇經驗系酷知網「www.coozhi.com」原創，轉載請注明出處。